【僅供參考，禁止商用，侵權(quán)必究】

銀行案件防控工作經(jīng)驗材料范文（1）

為強化引導全行干部員工合規(guī)意識，營造良好的案防合規(guī)文化氛圍，銀行緊緊圍繞“強總…………

一是警鐘長鳴增強責任意識。將業(yè)務(wù)發(fā)展和防范案件工作緊密結(jié)合，進一步做細做實案防教育，不斷增強全…………

…………

三是以案為鑒嚴守合規(guī)底線。組織開展案件防控專項培訓，通過典型案例剖析、觀看警示教育片等方式，引導員工…………

下一步，銀行將不斷深化合規(guī)銀行建設(shè)，建立健全內(nèi)控嚴密、查防結(jié)合、標本兼治的合規(guī)案防長效機制，厚植合…………

銀行案件防控工作經(jīng)驗材料范文（2）

近年來，銀行樹牢紅線意識、強化底線思維，聚焦重點領(lǐng)域、瞄準薄弱環(huán)節(jié)，強監(jiān)管、補短…………

一、確保案防教育入腦入心

理念滲透。班子成員到基層督辦必講合規(guī)、每月結(jié)賬會必講合規(guī)、支部書記講x課必講合規(guī)、全行副股級以上干…………

…………

學習培訓常態(tài)化。通過定期推送合規(guī)金句、定期組織制度學習、定期下發(fā)案例剖析等舉措，聚焦案防實務(wù)、員工行為管理、職業(yè)操守、信貸風險、內(nèi)控管理等領(lǐng)域…………

…………

三、確保案防管理長效長治

提升監(jiān)督實效。秉承教育和懲戒并重、盡職免責和違規(guī)追責并舉的原則，細化立項檢查、深化風險排查、強化重點督…………

…………

提升治理成效。通過案防治理一體化推進，全行“合規(guī)為本、合規(guī)創(chuàng)造價值”的理念初步形成，內(nèi)控合規(guī)與業(yè)務(wù)發(fā)展…………

…………

銀行案件防控工作經(jīng)驗材料范文（7）

近年來，銀行緊緊圍繞省市聯(lián)社x委部署安排，堅持“x建引領(lǐng)、教育培訓、內(nèi)控建設(shè)、合規(guī)管理、監(jiān)督檢…………

一、強化x建引領(lǐng)，壓實合規(guī)案防責任

銀行充分發(fā)揮x建引領(lǐng)作用，增強總行x委的決策領(lǐng)導作用，科學制定合規(guī)案防工作計劃，將合規(guī)管理和案件防控作為經(jīng)營管理的重要工作來抓…………

二、強化教育培訓，……

銀行高度重視員工的合規(guī)教育培訓工作，人力資源及各條線部門統(tǒng)籌全年規(guī)劃，持續(xù)開展內(nèi)控制度、條線業(yè)務(wù)知識培訓和職業(yè)操守教育、案防警示…………

…………

五、強化監(jiān)督檢查，……

銀行積極開展案件風險排查和條線自律檢查。銀行開展條線自律檢查，加強對重要崗位人員、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，加強各操作環(huán)節(jié)的控制與制約…………

（全文共9433字，8556字未顯示，點“立即下載”獲取電子版全文）

(下載問題看充值頁面“用戶須知”)【客服聯(lián)系方式見網(wǎng)站下方】

【本站所有素材僅供個人參考，禁止商用和二次傳播，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)禁用違規(guī)賬號，費用不予退還，并追究侵權(quán)責任】