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公司董事、監(jiān)事選舉辦法

第一條  為進(jìn)一步完善公司治理，維護(hù)股東權(quán)益，確保董事、監(jiān)事提名、選舉規(guī)范有序進(jìn)行，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條  按照《公司章程》的規(guī)定，公司董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名；公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。董事、監(jiān)事任期自《公司章程》規(guī)定的就任之日起計算，每屆任期3年，屆滿時為止。董事、監(jiān)事任期屆滿，可連選連任。獨立董事連續(xù)任職時間不能超過6年。

第三條  董事和股東代表監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生，職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，直接進(jìn)入董事會、監(jiān)事會。

第四條  本辦法所涉及到的有效表決股份數(shù)除特別說明的以外，均指出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)的股份數(shù)。

第五條  董事候選人的提名程序

（一）非獨立董事候選人的提名

1.有權(quán)提名人

（1）公司董事會。

（2）單獨或者合并持有本公司3%以上股份的股東。

2.提名辦法與程序

（1）非獨立董事候選人的提名人在提名前應(yīng)當(dāng)征得被提名人的同意。

（2）非獨立董事候選人的提名人應(yīng)在董事會發(fā)出關(guān)于董事會換屆通知起十個工作日內(nèi)，按照通知相關(guān)要求向公司董事會提交候選非獨立董事資料。

（3）董事會對被提名的新一屆非獨立董事候選人進(jìn)行提名程序和資格審查。

（4）召開董事會審議非獨立董事候選人，經(jīng)審議通過后，以提案的方式提交股東大會投票、選舉。

（5）單獨或者合并持有本公司3%以上股份的股東可以在股東大會召開10日前向大會召集…………

…………

…………

第十九條  當(dāng)選的董事及監(jiān)事按《公司章程》的規(guī)定立即就任。

第二十條  本辦法未盡事宜，按有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本辦法如與日后頒布的法律、法規(guī)或《公司章程》有抵觸，按有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即對本辦法進(jìn)行修訂。

第二十一條  本辦法解釋權(quán)歸屬公司董事會。

第二十二條  本辦法自股東大會決議通過之日起生效，修訂時亦同。

xx股份有限公司

xx年x月x日

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